ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto para dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında 4.300’den fazla kişiye ulaşarak mağdurların fonların geri almayı başardı.
2023’te ABD’de 5 milyar dolar kripto para dolandırıcılığı hacmi vardı
13 Şubat tarihli bildiride, FBI’ın “Operation Level Up” adını verdiği operasyon kapsamında Ocak 2024 – Ocak 2025 arasında yaklaşık 285 milyon dolarlık potansiyel kaybı önlediği belirtildi. FBI, özellikle romantik dolandırıcılıklar ve “domuz kasaplığı” (pig butchering) adı verilen yatırım tuzaklarını tespit ederek mağdurlara müdahale ettiğini bildirdi.
“Kripto para yatırım dolandırıcılığına karışan suçlular, mağdurları bir tür panik ya da yalnızlık hissine sürükleyerek hızlı karar almaya zorlar,” diyen FBI, insanları aceleyle hareket etmemeye ve durup düşündükten sonra karar vermeye teşvik etti.
FBI verilerine göre, 2023 yılında Amerikalılar kripto dolandırıcılığı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu dolandırıcılıkların önemli bir kısmının yaşlı bireyleri hedef aldığı bildirildi.
Eylül 2023’te FBI, dolandırıcıların kripto cüzdanlarında bulunan 6 milyon dolarlık varlığı dondurdu ve el koydu.
Kripto para dolandırıcılıkları 2025’te artabilir mi?
Blok zinciri analiz şirketi Chainalysis, 2025 yılında yapay zeka ve daha sofistike dolandırıcılık yöntemlerinin artışıyla kripto dolandırıcılıklarındaki yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.
FBI da Aralık ayında yayınladığı bir uyarıda, dolandırıcıların sahte kripto yatırım siteleri ve diğer yatırım planları için yapay zeka ile üretilmiş içerikler kullandığına dikkat çekmişti.
Buna ek olarak, ABD Adalet Bakanlığı Ekim 2024’te, piyasa yapıcıları yasa dışı wash trading (manipülatif al-sat) faaliyetlerine çekmek için FBI tarafından geliştirilen sahte bir token kullanıldığını duyurmuştu. Bu operasyon sonucunda 18 kişi ve kuruluş hakkında dava açıldı.
FBI yönetimi değişti
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreninden bu yana FBI’nın geçici başkanı olarak görev yapan Brian Driscoll’un yerine eski federal savcı Kash Patel’in atanabileceği konuşuluyor.
13 Şubat’ta, ABD Senatosu Adalet Komitesi, Patel’in adaylığını Senato oylamasına sunma kararı aldı. Patel’in, Core Scientific adlı bir kripto madencilik firmasına 250.000 dolara kadar yatırım yaptığı ve Grayscale’in yatırım araçlarında 100.000 doların üzerinde varlığı olduğu bildirildi.
